Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом; (в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом; обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;
А где написано, что это должно быть взятие объяснительной с вкладчика? Сообщайте в прокуратуру, пусть там возбуждают дело, вызывают вкладчика на беседу повесткой и разбираются откуда у него бабло или куда он хочет его потратить.
Вообще-то, и раньше при получении крупной суммы требовалось (точнее, просилось) заранее сообщать о снятии крупной суммы: в сберкассе нужной суммы могло не оказаться...
Не только, есть ещё Финляндия, Швеция,Норвегия,Австрия,Бельгия,Швейцария- всё это неприметные европейские страны с запредельным для ваты уровнем жизни, культуры и демократии в том числе.
Когда вышел пресловутый закон "О противодействии отмыванию.." Сбербанк требовал справки, что перечисление 15 (!!!!!!!) руб по госплатежу не является перечислением террористам... Сам столкнулся с этим.
Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
Подтверждаю! Переводил деньги в другой город, за пересылку компакт-дисков. В сберкассе потребовали объяснительную, на какие цели конкретно деньги переводятся. Ну я, принципиально, тыкаю пальцем в инструкцию на стекле и говорю, что мои 150 рублей не превышают декларируемую сумму, для отчета. Вызвали заведующую и она мне говорит, что, вообще-то, да, есть инструкция, но она получила устное указание брать объяснительную на любую сумму! И если я не укажу, деньги приниматься не будут!
Так что, принцип "давайте делиться", который ввело министерство финансов начиная с перестройки, жив и поныне. Тогда, в начаале перестройки, тоже, пришёл в промстройбанк чтобы получить деньги на комплектующие, а мне приказ минфина — "В связи с неправильными тратами наличных средств кооперативами и частными предпринимателями, ограничить выдачу наличных 100 рублей". Спрашиваю, 100 рублей это в день? Нет, говорят, это за один раз. То есть, могу тут же получить ещё 100 рублей. Мнутся, — "знаете, ну хотя бы через два часа подойдите, мы вам, так и быть, выдадим".
---
Далее. Разговор с налоговой.
Налоговая — Вы почему деньги с концертов не сдаёте полностью в банк?
Я — Сначала отдаем зарплату артистам и обслуживающему персоналу. Также, платим за расходные материалы и аренду аппаратуры, если понадобиться. Также, выдаём себе авансы и зарплату, если надо. Оставляем суммы для устройства концерта на следующий день. Оставшиеся сдаём в банк
Налоговая — Нет, вы должны всю выручку, до копейки, сдать в банк и только на следующий день можете немного взять.
Я — А как с артистами? Они же из другого города. И они требуют, и имеют право, получить деньги ДО начала концерта.
Налоговая — Артисты, как и все граждане нашей страны, должны получать зарплату 5-го и 20-го.
---
Также, вспоминаю приказ минфина по налоговой в (уже не помню точно год, но это было тогда, когда депутаты с двух раз не утвердили новые налоги).
"Несмотря на не утверждение депутатами думы нового налогового положения, считать его действующим с 1 января .... года..."!
Председатель — "Да, было совещание в администрации. Там много было было представителей от предпринимателей, наш профсоюз был, ну и остальные. Там же был нач. налоговой по области. Мы ему задали вопрос, как быть — по закону мы обязаны предоставлять льготы ветеранам, пенсионерам, инвалидам и прочим льготникам. Но налоговая от нас не принимает такие документы и берёт с нас налог по полной стоимости услуг. Мы не можем работать в убыток". Тут встаёт нач. налоговой и .. уходит со словами — "Срать мне на ваши законы! У меня своя инструкция"! Так что, извините, гражданин инвалид, налоговая не позволяет нам делать вам скидки, согласно закону.
---
А вы ... депутаты, президент. Плевали они на всех, на конституцию и законы. У них "свои инструкции"
Не спорю, сумма не маленькая — Ну так не спорь и пиши откуда столько бабла. Небось заграницей жила бы, и все налоговые декларации заполнялал бы тихо мирно.
Ты там выше процитировал: от 600 тысяч за операцию. Если Вася будет ежемесячно приносить по 500 тысяч, ему никто слова не скажет, не смотря на то, что у него на счету через год будет 6 лямов + проценты. Но если он их захочет снять — оппа, вот тут и нежданчик.
Комментарии
Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом; (в ред. Федерального закона от 28.07.2004 N 88-ФЗ)
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом; обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;
выводы в статье-чушь!))
А где написано, что это должно быть взятие объяснительной с вкладчика? Сообщайте в прокуратуру, пусть там возбуждают дело, вызывают вкладчика на беседу повесткой и разбираются откуда у него бабло или куда он хочет его потратить.
Вообще-то, и раньше при получении крупной суммы требовалось (точнее, просилось) заранее сообщать о снятии крупной суммы: в сберкассе нужной суммы могло не оказаться...
приведите доказательство!
вот из закона выдержка
Так что, принцип "давайте делиться", который ввело министерство финансов начиная с перестройки, жив и поныне. Тогда, в начаале перестройки, тоже, пришёл в промстройбанк чтобы получить деньги на комплектующие, а мне приказ минфина — "В связи с неправильными тратами наличных средств кооперативами и частными предпринимателями, ограничить выдачу наличных 100 рублей". Спрашиваю, 100 рублей это в день? Нет, говорят, это за один раз. То есть, могу тут же получить ещё 100 рублей. Мнутся, — "знаете, ну хотя бы через два часа подойдите, мы вам, так и быть, выдадим".
---
Далее. Разговор с налоговой.
Налоговая — Вы почему деньги с концертов не сдаёте полностью в банк?
Я — Сначала отдаем зарплату артистам и обслуживающему персоналу. Также, платим за расходные материалы и аренду аппаратуры, если понадобиться. Также, выдаём себе авансы и зарплату, если надо. Оставляем суммы для устройства концерта на следующий день. Оставшиеся сдаём в банк
Налоговая — Нет, вы должны всю выручку, до копейки, сдать в банк и только на следующий день можете немного взять.
Я — А как с артистами? Они же из другого города. И они требуют, и имеют право, получить деньги ДО начала концерта.
Налоговая — Артисты, как и все граждане нашей страны, должны получать зарплату 5-го и 20-го.
---
Также, вспоминаю приказ минфина по налоговой в (уже не помню точно год, но это было тогда, когда депутаты с двух раз не утвердили новые налоги).
"Несмотря на не утверждение депутатами думы нового налогового положения, считать его действующим с 1 января .... года..."!
---
Далее. Подключили мне антенну "антенного кооператива". Звоню председателю, спрашиваю насчёт льгот инвалидам.
Председатель — "Да, было совещание в администрации. Там много было было представителей от предпринимателей, наш профсоюз был, ну и остальные. Там же был нач. налоговой по области. Мы ему задали вопрос, как быть — по закону мы обязаны предоставлять льготы ветеранам, пенсионерам, инвалидам и прочим льготникам. Но налоговая от нас не принимает такие документы и берёт с нас налог по полной стоимости услуг. Мы не можем работать в убыток". Тут встаёт нач. налоговой и .. уходит со словами — "Срать мне на ваши законы! У меня своя инструкция"! Так что, извините, гражданин инвалид, налоговая не позволяет нам делать вам скидки, согласно закону.
---
А вы ... депутаты, президент. Плевали они на всех, на конституцию и законы. У них "свои инструкции"
Та не, когда кладешь крупную сумму тож требуют указать ее источник и это не в сбербанке было.
Не, а я бы честно написал: на бухло и блядей. И пусть проверяют. :)
Нефть — 70, доллар — 70, газ — 70, ну и т.д.
Может это вам так вздумалось и вы ложь окружающим решили за правду выдать?Батенька вы лжец. за такое можно и по морде получить.