-
R11 фев 15Вероятность попадания России в черный список данной организации обусловлена тем, что по правилам FATF любая государственная амнистия капиталов не должна предусматривать даже частичного освобождения виновных лиц от соблюдения законов о противодействии отмыванию и финансированию терроризма. Невыполнение данного принципа может привести к серьезным последствиям. Попадание в «черный список» данной организации – одно из них.
В правительстве РФ утверждают, что в ближайшее время будут приняты необходимые меры и реализованы требования FATF. Помощник президента Андрей Белоусов уверен, что попадание России в «черный список» FATF исключено. На выполнение всех требований FATF у России есть пять с половиной месяцев. -
Сделано с
NoNaMe